O Ministério Público do Estado do Pará (MPPA), por meio de seu Grupo de Atuação Especial de Inteligência e Segurança Institucional (GSI), participou, nesta quinta-feira (26), da Operação Bankline, com o cumprimento de um mandado judicial de busca e apreensão domiciliar e pessoal e um mandado de prisão preventiva no município de Parauapebas-PA. A ação ocorreu em apoio ao Grupo de Atuação Especial de Combate aos Crimes Cibernéticos (GAECIBER), do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Também foram cumpridos mandados em Goiás, São Paulo, Rio de Janeiro e no Distrito Federal.
A investigação do MPMG apurou até o momento que um grupo de criminosos, contando com um núcleo tecnológico que utilizava conhecimentos avançados para habilitar dispositivos e burlar sistemas de segurança bancária, invadiu a conta bancária de uma pessoa jurídica situada no município de Governador Valadares-MG e realizou o resgate indevido de um investimento no valor de R$ 800 mil, além de efetuar o pagamento de dez boletos bancários que totalizaram aproximadamente 500 mil reais.
O grupo criminoso mantinha também um núcleo financeiro que recebia e distribuía o dinheiro entre várias contas correntes de pessoas físicas e jurídicas para dificultar o rastreio dos valores e, por conseguinte, os trabalhos de investigação. Na residência do alvo em Parauapebas-PA, foram apreendidos um notebook, três máquinas de cartões de crédito e uma estação contendo 30 modems USB.
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